IcomTech 龐氏騙局背後的五名發起人因透過虛假加密貨幣交易平台欺騙投資者而被勒令支付 500 萬美元的民事罰款和賠償。

根據12 月11 日的聲明，IcomTech 創始人David卡莫納以及該計劃的四名發起人胡安·阿雷利亞諾·帕拉、摩西·瓦爾迪茲和大衛·布倫德違反《商品交易法》和《商品期貨交易委員會》

法院命令他們共同向欺詐客戶支付超過100 萬美元的賠償，並對四人每人處以100 萬美元的民事罰款。

此外，Marco A承認自己參與該計劃的魯伊斯·奧喬亞(Ruiz Ochoa) 被簽發同意令，要求他與其他人共同支付賠償金，從而使總罰款超過500 萬美元。

此外，被告還面臨永久禁止在 CFTC 註冊並在任何 CFTC 監管的市場進行交易。

IcomTech w被譽為一家提供高達 100% 定期回報的比特幣挖礦和貿易公司。該計劃在 2018 年至 2019 年期間活躍了一年多一點，並透過承諾每日回報在 0.9% 至 2.8% 之間成功詐騙了數百名受害者。

該計劃於 2019 年失敗，因為該公司無法做到這一點。跟不上提款請求。相反，他們發放了一種名為「Icoms」的代幣作為所謂的解決方案，但事實證明它實際上毫無價值，給投資者帶來了更大的損失。

投訴稱，5 個人向190 個人索取超過100 萬美元，並承諾代表他們交易比特幣和其他數位資產商品。被告沒有像宣傳的那樣將資金用於交易，而是挪用了這筆錢，給受害者帶來重大損失。

同時，這些資金被用來資助奢侈的生活方式並舉辦奢侈的博覽會，以吸引更多毫無戒心的受害者加入他們的計劃。

CFTC 最初提出了民事強制執行2023 年 5 月的行動，導致了重大的法律後果，包括監禁和對涉案人員的處罰。

卡莫納和布倫德因其在該事件中所扮演的角色而各自被判處 10 年監禁IcomTech 龐氏騙局，而承認參與的奧喬亞被輕判 5 年。

卡莫納和奧喬亞還共同沒收了超過120 萬美元的非法所得資金，其中卡莫納交出了329,450 美元，奧喬亞則沒收了聲明指出，布倫德被罰款914,000 美元，並被罰款40,000美元。

今年 3 月，管理 IcomTech 線上入口網站的 Gustavo Rodriguez 被判犯有製定欺詐性投資計劃和操縱每日回報的罪名。

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