從瑞士引渡後，一名巴西公民出現在西雅圖的美國地方法院，面臨2.9億美元的比特幣投資欺詐指控。

根據美國司法部的新聞稿，

douver T.對涉及與貿易硬幣俱樂部（TCC）計劃有關的13項起訴書無罪。

Braga， 48，從2016年到2021年運營，主要是居住在佛羅里達州。該平台據稱位於伯利茲，通過有望通過比特幣（BTC）交易軟件獲得回報，吸引了126,000多名成員。

但是，調查人員沒有發現任何交易平台或軟件的證據。

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據稱布拉加盜用了這些資金，在2016年12月至2019年7月之間將至少5,000萬美元的比特幣轉移到了他的控制下。

代理美國律師Teal Luthy Miller將該行動描述為一項行動傳統的龐氏騙局，該計劃使用新參與者的存款支付早期投資者。 Braga在2017年在泰國，尼日利亞和澳門進行了演講。

該計劃於2017年底開始浮出水面。到2018年1月，TCC宣布停止美國運營並取消了用戶帳戶，影響了華盛頓州的幾位投資者。

聯邦調查人員分享了有關逃稅的主要詳細信息，據稱布拉加未能報告大量的加密貨幣收入：<<< /p> 2017：收到3050萬美元n比特幣報告，收入為152,298美元：收到1310萬美元的比特幣，報告的收入為73,473美元：收到1000萬美元的比特幣，據報導，您可能會喜歡的72,870美元的收入，您可能會喜歡：Bybit Hacker $ 1.4B售價為1.4億美元，被告人40次搶劫：Nansen

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面對12項電匯欺詐罪和一項陰謀犯有電匯欺詐的罪名如果被證明有罪，將最高判處20年徒刑。

此案加入了越來越多的主要加密貨幣欺詐起訴的清單。 2024年12月，阿根廷當局扣押了與Rainbowex Trading Ponzi計劃相關的350萬美元的錢包。他們還凍結了額外的加密錢包和涉嫌參與者的銀行帳戶。

2024年10月，86歲的加利福尼亞州律師大衛·卡格爾（David Kagel）拒絕了五年緩刑，並被命令在Restituti支付139.4萬美元為了經營一項加密貨幣計劃，欺騙了約1500萬美元的投資者。

一系列起訴表明，執法部門越來越重視在國際司法管轄區的加密貨幣欺詐行為。這些機構還正在協作並使用各種方法來跟踪和抓住這些金融犯罪涉及的加密貨幣。

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