印度拉賈斯坦邦的網路犯罪分子正在使用 USDT 等穩定幣來騙取國外業者的非法贓物。

據當地媒體報道，拉賈斯坦邦執法部門逮捕了幾名發揮關鍵作用的錢騾。將超過1 千萬印度盧比（約115,546 美元）兌換成Tether (USDT)，然後轉交給國際網路犯罪分子警察局長阿爾沙德·阿里透露，這些資金來自「數位逮捕」詐欺等數位詐騙，透過當地的騾子轉入加密貨幣，然後發送到位於杜拜和法國的交易所。他進一步推測這些詐騙背後的主謀很可能來自這些國家。

這些網路犯罪分子通常從當地人那裡獲取銀行帳戶、ATM 卡、手機和 SIM 卡，從而將非法資金存入當地加密貨幣交易所。在最近的一次逮捕中，警方起獲四部手機和八張 SIM 卡來自嫌疑人的信息，這些信息與他們的加密貨幣洗錢活動有關。

此前，當局已經搗毀了一個類似的洗錢團夥，其中USDT 是報告補充說，USDT 是市值最大的穩定幣，由於其穩定性、流動性和安全性，長期以來一直是詐騙者的首選。偽匿名。  因此，Tether 因為非法活動提供便利，並在某些情況下幫助規避國際制裁而受到批評。

為了打擊這些案件，Tether 在 2024 年 5 月表示正在與 Chainaanalysis 合作開發一項交易追蹤二級市場活動並識別可疑交易的監控平台。

Subseq隨後，9 月份，這家穩定幣發行機構與區塊鏈網路 Tron 和 TRM 實驗室合作，成立了 T3 金融犯罪部門，以監控 Tron 網路上涉及 USDT 的非法活動。