幣安的澳洲分支機構受到澳洲監管機構的嚴厲批評，監管機構指責該加密貨幣交易所錯誤地將本地客戶歸類為批發客戶，使他們面臨風險加密資產的風險。

根據 12 月 18 日發布的新聞稿澳洲證券和投資委員會指控幣安澳洲衍生性商品公司將 500 多名零售客戶錯誤分類為「批發客戶」。因此，交易所沒有為這些接觸高風險加密資產的客戶提供必要的消費者保護。

根據澳洲金融服務法，公司必須向零售客戶提供產品揭露聲明，並讓他們獲得合規的爭議解決方案。該澳洲機構聲稱，從 2022 年 7 月 7 日到 2023 年 4 月 21 日期間，該交易所未能為其 83% 的澳洲客戶群做到這一點。

ASIC 副主席 Sarah Court 聲稱，比南克e 未能根據幣安澳大利亞在 2023 年 4 月被取消之前持有的澳大利亞金融服務許可證確保為其服務提供適當的客戶保護。

「其中許多客戶遭受了重大財務損失。2023 年，我們監督幣安向受影響客戶支付了約 1300 萬美元的賠償。」Court 在一份聲明中表示。

根據該文件ASIC 還指責幣安未能確定目標市場，沒有合規的內部爭議解決系統，且無法確保其員工「有能力提供所提供的金融服務」。從客戶批發評估的進行方式來看d.

由於這些指控，ASIC 表示將採取進一步的法律行動，尋求處罰、聲明和不利宣傳令。

「我們正在與該部門協商，以Court 補充道：「提高監管透明度，ASIC 將繼續使用全方位的監管和執法工具來保護消費者並維護數位資產領域的市場誠信。 」

2023 年4 月6 日，ASIC 取消了持有澳洲金融服務或AFS 牌照幣安澳大利亞衍生品公司響應該公司的取消請求。

2023 年7 月，澳洲當局對幣安澳大利亞衍生品部門的辦公室進行了突擊搜查，這是ASIC 進行的廣泛調查的一部分。的調查是由與幣安將散戶投資者錯誤地歸類為批發客戶有關的猜測引發的，而批發客戶需要更高水平的消費者保護。品許可證因監管幹預而被吊銷