Indian police have arrested Aleksej Besciokov, co-founder of Garantex, a Russian cryptocurrency exchange sanctioned by the U.S. and the European Union for facilitating money laundering.

Besciokov, a Lithuanian national, was detained in Varkala, Kerala, under India’s extradition law, according to state police officials, TechCrunch and Brian Krebs reported. 

逮捕發生在下午4點。在新德里的Patiala House法院簽發的逮捕令。

BESCIOKOV預計將於3月14日轉移給法院。印度當局沒有直接披露該逮捕與他在美國的起訴直接相關的，但他的提煉幾乎沒有在印度範圍內與他的訴訟直接相關。十億美元的俄羅斯盧布。

Besciokov被捕的幾天后，美國司法部未公開起訴，並向Garantex提出了一項指控，而Garantex的另一位據稱的共同創始人Aleksandr Mira Serda則與承諾賺錢。 

貝斯科科夫（Besciokov）面臨違反美國製裁和經營無牌貨幣傳輸業務的額外費用。每項指控最高判處20年的徒刑，未經許可的違法行為又有五年的徒刑。

Garantex於2019年發起，並於2022年4月被美國國庫外國資產控制辦公室批准，用於處理與黑客，搶劫，勒索軟件，恐怖主義和毒品交通相關的非法資金。儘管制裁了製裁，但據報導，該交易所促進了超過600億美元的交易。

besciokov的鎮壓，據稱由黑客別名“ Proforg”聞名，據稱負責監督Garantex的技術基礎設施，並批准了與朝鮮cyberian Cyber​​ians和Russian Cyber​​ians和Russian Elites Elitites Elitites Elitites Evaded Sanctions的交易。當局聲稱，他和塞爾達有意洗錢，並採取了措施掩蓋Garantex的活動，包括每天將運營的加密貨幣錢包移動到繞行途中。

作為協調的國際業務，美國，德國和芬蘭當局的協調企業的一部分Garantex客戶和會計數據庫的副本，可能會暴露進一步的非法活動。

besciokov被拘留。他被捕後出現在當地法院，並將被轉移到德里。

美國政府有望在弗吉尼亞州東區提起起訴。

mira serda。司法部聲稱他擔任Garantex首席商務官員，在協助洗錢時管理該交易所的業務運營。