FBI 調查人員指控一家位於阿聯酋的加密公司在 Uniswap 去中心化交易所上使用虛假交易演算法產生虛假交易量。

美國麻州地區檢察官辦公室宣布與 CLS Global 達成和解FBI 臥底特工揭露了該公司參與市場操縱和電匯詐欺的行為。

被描述為加密貨幣做市商的 CLS Global 已同意支付 428,000 美元的罰款並停止所有業務在美國加密生態系統內。此外，該公司將被要求根據波士頓檢察官辦公室概述的條款提交年度合規報告。

為了回應以太坊 DEX Uniswap 上的清洗交易指控，FBI 發起了一項秘密行動，代號為“令牌鏡子行動”，以調查違法者。作為誘騙行動的一部分，聯邦機構創建了 NexfundAI，一個虛假的加密項目，以吸引潛在的操縱者。

CLS Global 落入了陷阱，在多次視訊會議期間行銷其「批量生成」演算法來臥底聯邦特工。在其中一次會議中，一名 CLS Global 員工承認了詐欺活動，並表示該系統故意設計得難以偵測。

8 月期間據檢察官稱，去年9 月23 日和9 月18 日，CLS Global 在Uniswap 上創造了595,000 美元的虛假交易量。

「我知道這是洗牌交易，」該員工承認並承認故意使用假音量產生器。 CLS Global 僱用了約 50 名離岸員工，聲稱與 Binance、Bybit 和 KuCoin 等一級中心化交易所建立了合作夥伴關係。

聯邦調查人員已加強打擊此類行為。與加密貨幣相關的計劃和詐騙。去年 11 月，FBI 在從堪薩斯州銀行崩盤中追回 800 萬美元被盜資金後不久，就調查了一起價值 500 萬美元的加密浪漫詐騙案。