歐亞反洗錢組織在最新報告中警告稱，加密貨幣將在 2024 年助長複雜洗錢計畫的增加。

2024 年洗錢計畫將越來越依賴加密貨幣和多層方法俄羅斯國營通訊社援引歐亞打擊金錢組織最近的一份報告，強調非法資金流動日益複雜洗錢。

該報告涵蓋了與洗錢和恐怖主義融資相關的風險，強調了專業洗錢者的參與，他們利用加密貨幣、虛假身份（在歐亞大陸被稱為“droppers”）甚至套現。這些操作。該報告指出，“利用加密貨幣交易所（包括外國交易所）和加密貨幣錢包的計劃，主要是在虛假身份下打開的”，已“在恐怖主義融資中被識別出來”。

金融監管機構對加密貨幣在歐亞大陸以外的非法融資中的作用表示擔憂。 11 月底，瑞士金融市場監管局就與加密貨幣相關的洗錢風險發出警告，指出穩定幣等資產越來越多地被用於網路攻擊、非法暗網交易以及與地緣政治衝突相關的製裁規避。 尤其是穩定幣，非法交易“大幅增加”，使反洗錢工作變得更加複雜。作為回應，FINMA 概述了應對這些風險的更廣泛舉措，包括現場審查、更新其審計計劃，以及加強對擁有政治敏感客戶或與高風險地區有聯繫的實體的風險承受能力和管理的關注。