台灣當局逮捕了一名 30 歲的陳姓男子，罪名是根據新實施的反洗錢法規，從事未經註冊的虛擬貨幣交易商業務。

陳居住在高雄，一直在利用 Facebook 群組招攬加密貨幣交易，並安排面對面交易，將 Tether (USDT) 兌換成現金。

據報道，儘管有新法律規定，陳還是在 2019 年完成了數百筆交易。不到一個月，賣出40萬USDT，獲利新台幣80萬。警方於12月24日將其抓獲，並查獲電腦、手機、點鈔機、保險箱等物證。

這是虛擬資產服務商備案製11月30日實施以來的首例此類案件。據當地媒體《自由時報》報道，該系統將於 2024 年實施。

該系統由《反洗錢預防法》強制執行，禁止未註冊的實體提供虛擬資產服務。

在另一次突襲中，當局針對台北成都路一家未註冊的“錢幣經銷商工作室」。該工作室由林、劉二人經營，被發現以 10% 溢價出售 USDT。

經調查，該工作室上個月銷售額超過新台幣 2 億元，利潤為新台幣2,000 萬美元，約 60 萬美元。據報道，該工作室員工的月薪為新台幣 4 萬元。

金監會強調，只有 26 家註冊實體有權提供虛擬資產服務。參與非法貨幣交易可能會受到處罰，包括最高兩年有期徒刑或最高新台幣 500 萬元罰款。

當局加強了對線上平台的監控，以防止非法貨幣交易。識別非法操作，並敦促公眾僅與經批准的提供者進行交易。