哈薩克當局已封鎖 3,500 多家非法加密貨幣交易所，以解決洗錢問題。

根據該國金融監管機構AFM RK 最近發布的新聞稿，監管機構清算了36 個非法加密貨幣交易所到2024 年，該平台的總營業額將達到600 億堅戈（約合1.1284 億美元），並已阻止對3,500多個未註冊的加密貨幣交易的訪問監管機構以洗錢活動增加為由，表示這些交易所缺乏反洗錢措施，也沒有實施適當的「了解你的資訊」。 - 客戶協議，使其成為詐騙者和毒販等犯罪分子的首選管道。

作為打擊行動的一部分，監管機構還從這些犯罪分子中查獲了480 萬USDT

除其他努力外，政府還成功拆除了兩個加密貨幣金字塔計劃並恢復了凍結了545,000 USDT，同時凍結了與這些詐騙操作相關的額外120,000 USDT。

AFM RK 將繼續與其國際合作夥伴合作，改進工具以加強交易監控，以打擊加密貨幣犯罪，並補充道正在出台新的法規，要求數位資產提供者對不遵守反洗錢法的行為負責。

您可能也喜歡：哈薩克凍結了與19 個非法 OTC 平台

最近的努力是哈薩克斯坦更廣泛打擊非法加密貨幣活動的一部分。正如crypto.news 之前報導的那樣，AFM 主席Zhanat Elimanov 在2024 年10 月的一份聲明中表示，該國還將重點關注減少非法加密貨幣挖礦，同時持續努力打擊未經許可的交易所和非法交易活動。

哈薩克已成為一個重要的加密貨幣市場，特別是自 2021 年中國對加密貨幣挖礦和加密貨幣使用的打擊導致礦工和加密相關企業大量外流到該地區以來。

<根據 RISE Research 和 Freedom Horizo​​ns 12 月的一份報告，蓬勃發展的加密貨幣市場的稅收收入大幅增加，而擁有數位資產的當地人數量也增加了一倍。 2024 年。

然而，該國一直保持嚴格的監管環境，並阻止訪問其認為違反其數位資產法的外國加密平台。例如，總部位於美國的 Coinbase 因提供無保險的加密貨幣而於 2023 年 12 月封鎖。

但這並沒有阻止 Binance 和 Bybit 等其他參與者，他們都已申請並獲得了提供交易的初步批准哈薩克斯坦境內的託管服務。

Re更多：哈薩克斯坦提議對向外國加密貨幣交易所進行銀行轉帳實施更嚴格的控制：報告