哈瓦拉網路和加密貨幣交易是齋浦爾所得稅當局發現的複雜洗錢陰謀的一部分。

《經濟時報》12 月26 日報道稱，印度所得稅部門在突襲齋浦爾的幾位婚禮策劃師後，發現了涉及哈瓦拉運營商以及加密貨幣交易的多方面關係。這次突襲行動導致齋浦爾至少 20 名婚禮策劃師被沒收了 200 萬美元，即 2 億盧比現金和珠寶。還查獲了與這些詐騙活動有關的三個加密錢包。其中，兩個錢包連結到本地平台，第三個錢包連結到全球主要加密貨幣交易所。

您可能也喜歡：KickStreaming X 帳戶被駭，現在正在推送基於Solana 的加密詐騙代幣

調查還發現，客戶支付現金沒有報告通過古吉拉特邦和拉賈斯坦邦的哈瓦拉運營商兌換比特幣（BTC）和Tether（USDT）等加密貨幣。

齋浦爾：針對婚禮策劃者的所得稅突擊搜查暴露了哈瓦拉與加密貨幣之間的陰暗關係，官員沒收了2 億盧比現金和珠寶https://t.co/ 8sxnm62S2g

— CA Anupam Sharma (@ caanupam7) 2024 年12 月26 日

Hawala是一種非法匯款機制，利用經紀人在沒有實際資金的情況下將付款轉移到國外

註冊加密貨幣交易所實施更嚴格的KYC，使得哈瓦拉獲得的加密貨幣的存儲變得極為困難。懷疑被告可能濫用 KYC 政策更寬鬆的交易所，或僱用中介機構將現金兌換成支票，透過當地交易所購買加密貨幣。

您可能還喜歡：Animoca Brands 聯合創始人Yat Siu 的X 帳戶被盜以推廣虛假加密代幣

這些活動的記錄，包括Whatsapp 對話、電子郵件和電子表格，已被恢復，並將進一步嘗試確定所有涉嫌收到這些資訊的人的姓名沒有正確報告的現金。

官員們懷疑，這一關係超出了齋浦爾的邊界，與孟買、海得拉巴和德里等幾個主要城市有聯繫。突襲還公佈了一個由度假村、酒店業主、餐飲和裝飾服務組成的網絡，允許客戶以現金或透過銀行管道付款。當局目前正在考慮在其他城市進行類似的突襲搜查，作為全面打擊婚禮和活動產業不負責任交易的一部分。

了解更多：詐騙嗅探者：馬利西奧美國谷歌廣告活動將加密貨幣用戶重新導向到虛假的 Pudgy Penguins 網站