在印度的執法部門逮捕了五名嫌疑人，據稱，他們通過一個偽造的加密貨幣交易平台欺騙了一個大約70萬美元的商人。

根據當地媒體的說法，

在包括一名婦女在內的五名嫌疑人被拘留在Odisha犯罪分支機構的Cyber​​crime with後被拘留。 

據報導，被告使用了名為Zaif的虛假交易應用程序進行了騙局，他們承諾在數字貨幣投資上獲得高達200％的大量回報。 The trading platform was promoted as being based in Japan.

It’s worth noting that ZAIF is the name of a legitimate Japanese cryptocurrency exchange, which suffered a $60 million hack in 2022. However, the platform used in this scam is likely unaffiliated and merely borrowed the name to appear credible.

The fraud kicked off when the victim, an Indian businessman, was contacted on Facebook by a woman聲稱是基於香港的IBM軟件開發人員。

在此類加密貨幣交易騙局中常見，受害者最初在平台上顯示了受害者的偽造利潤以建立信任。但是，當受害者試圖取款收益時，該平台要求額外的890萬印度盧比以解鎖資金 - 這種策略通常被稱為提前費用欺詐。

受害者拒絕拒絕，騙子消失了，切斷了聯繫。

警察通過數字步道和銀行業務記錄追踪了可疑的警察。當局在突襲過程中查獲了電話，SIM卡，ID文件和其他罪犯的材料。

使用CryptoCurrenciES仍在灰色地區運作，印度仍然是針對毫無戒心用戶的騙局和欺詐的熱點。本月初，警察打擊了類似的騙局，該騙局宣傳了一個名為RSN的假象徵，並承諾每天有2％的回報。損失估計在114美元至229萬美元之間。