美國聯邦當局搗毀了一個由與國際販毒集團相關的加密貨幣驅動的主要洗錢網路。

11 月 21 日，佛羅裡達州南區的聯邦大陪審團起訴了 9 人因串謀洗錢和經營未經許可的匯款業務而被指控。

這些指控是在涉及國土安全調查局、國稅局刑事部門的多機構行動之後提出的。調查小組和布勞沃德縣治安官辦公室發現，被告在 2020 年至 2023 年中期使用加密貨幣從美國向墨西哥和哥倫比亞境外的販毒集團洗錢。

法庭文件顯示該行動涉及協調向黑市交易商運送現金和加密貨幣，其中一些參與者充當快遞員，在美國各地之間實際運輸現金。城市。

所有九個城市都面臨共謀洗錢的指控進行和經營未經許可的匯款業務。到目前為止，與此案有關的另外三名個人已被定罪。

加密貨幣具有無國界的吸引力和使用加密貨幣混合器等工具進行交易的不透明性，為卡特爾提供了一個現代漏洞——將傳統的洗錢活動轉變為數位化操作，這種操作更難追踪，但同樣有利可圖。

這些計劃通常使用以下方式運行加密貨幣交易所和空殼公司，它們充當掩蓋非法資金來源的幌子。

早在三月份，拉斯維加斯的一位執行長就因使用比特幣向墨西哥卡特爾洗錢超過 400 萬美元的資金而被定罪2021 年。同時，2018 年，兩家公司被指控洗錢哥倫比亞卡特爾涉嫌使用加密貨幣交易所 Bitfinex。

法國奢侈品牌的繼任者 Maximilien Cartier 也於 5 月被起訴，罪名是透過場外 USDT 交易洗錢數百萬哥倫比亞卡特爾資金。   

隨著加密貨幣在此類管道中的使用越來越多，全球監管機構加強了審查力度，並採取了更嚴格的措施來遏制非法活動。