挪威當局已起訴四人參與了廣泛的欺詐和洗錢行動，欺騙了多個國家的成千上萬的受害者。

Økokrim，挪威經濟犯罪部門，揭示了超過9億克朗（超過9億克朗（ 86-87億美元）被納入該計劃，超過7億克羅納通過一家挪威律師事務所洗錢，並轉移到亞洲的帳戶。

根據起訴書，受害者被吸引到騙局中。多層營銷結構。由現有成員招募的參與者被說服購買包括公司專有的加密貨幣和股份在內的“產品包”。

他們被保證是在作為在天然氣領域，礦業，採礦，採礦，採礦，採礦，採礦，採礦，採礦，採礦，採礦，採礦，採礦業務投資的股份中持有的股份。和房地產。

“我們認為這是一個大型而廣泛的欺詐行為，”州檢察官Joakim Ziesler Berge說。 “我們談論的是許多損失金錢的國家的大量受害者，以及最終被告最終的大筆款項。”除了新成員的存款外，沒有收入是龐氏騙局的標誌。

據稱，這些資金是通過複雜的賬目層次洗錢，然後被分配給頂級網絡人和早期投資者。 p>

當局還強調了專業主持人（例如律師和會計師）在掩蓋貨幣踪跡中的作用。

這種情況表明，有組織的犯罪，尤其是在國家邊界的欺詐和洗錢，威爾徹底調查和起訴根據伯格（Berge）的說法，受害者是否位於挪威以外的國家。

投資欺詐和濫用金融專業人士掩蓋犯罪收益的濫用在全球範圍內越來越關注。歐洲刑警組織警告說，諸如此類的金融犯罪是“犯罪引擎”，仍然是國際執法部門的重大挑戰。