與Crypto.news共享的一份報告顯示，最大的加密貨幣交易所之一從Hamas-C-Change交易中獲得了約8000萬美元的Tether的Stablecoin。

四個主要的加密貨幣交易所，包括Binance和Gate.io，Gate.io，Ogate.io，，，gate.io，，，，，gate. io，，，，gate。根據區塊鏈法醫公司Global Ledger與Crypto.news共享的一項調查。 1月下旬，以色列國家反恐融資局下令扣押加密錢包和賬目與迪拜公司交換，也被稱為El-Kahira進行一般交易。 1月26日的命令指責該公司向哈馬斯提供“實質性援助”支持，哈馬斯被歸類為恐怖組織。

“我們已經分析了鏈數據，並確定了與交易所相關的發現。用引號（一個與哈馬斯鏈接的）被轉移到多個實體，其中很大一部分被發送到諸如Binance等集中式交流。”

全球分類帳的發言人

由這家區塊鏈公司確定，四個主要的集中交易所和一個付款處理平台在TRON網絡上獲得了約7,800萬美元的USDT，這是從2024年1月1日至2025年2月13日之間被認可的實體間接獲得的。迪拜公司的報告。 2024年1月1日至2025年2月13日之間的交易|資料來源：Blobal Ledger

Binance獲得了最大的份額，其中有4690萬美元的USDT，其次是OKX（1770萬美元）， Huione Pay（1100萬美元）和Gate.io（870萬美元）。該報告還讀到。從Garantex收到了210萬美元的USDT，而大約120萬美元的USDT轉移到了它。

根據全球分類帳的說法，在NBCTF制裁生效之前，該實體已處理超過1.55億美元。

< < < < < < < < p>截至發稿時，目前尚不清楚這些平台是否凍結了資金，作為全球分類帳發言人表示，他們“無法確認這筆錢是在以色列當局介入之前才凍結的。” Crypto.News與Binance，OKX，Bybit和Gate.io聯繫，但在出版時尚未收到回复。如果我們聽到回音，我們將更新文章。

2024年7月，另一家區塊鏈情報公司橢圓機的分析師透露，柬埔寨巨型市場Huione保證，部分與柬埔寨統治家庭聯繫在一起，已成為一個中心對於提供洗錢服務的商人。區塊鏈法醫企業鏈分析的分析師也說HUI自2021年以來，一項擔保已經處理了700億美元的加密交易，並且據信在支撐諸如Pig Butchering之類的騙局中發揮了重要作用。

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