一名加拿大男子因企图洗钱450比特币而被判处41个月的监狱判刑，现在价值超过4,300万美元，因为他因经营无牌货币传递业务而定罪。

Firoz Patel美国司法部周四宣布，蒙特利尔的50岁，蒙特利尔（Montreal）因逮捕加密货币奖而不是遵守法院命令的没收而认罪。地方法院法官达布尼·L·弗里德里希（Dabney L. Friedrich）判处判决，包括三年监督释放，当前在英国的加密货币交易所中冻结的450个比特币（加上任何应计利息），以及2400万美元的没收判决。

帕特尔曾经经营着一个名为Payza的未经许可的在线支付平台，在2020年因处理与Ponzi计划和洗钱业务有关的非法交易而被定罪。

作为他36个月宣判的一部分。

，帕特尔被要求光盘

损失并投降了所有与他的罪行有关的资产，他误导了法院，声称他的财务限制了30,000美元的退休储蓄，而实际上，他坐在比特币上。

帕特尔将资金转移到加密交易所中，以使其超出政府的范围。

首先，他将比特币汇入了binance，但该平台在2021年4月进行了标记并关闭了他的帐户

帕特尔以违法行为为由。然后，帕特尔使用以父亲的名义将藏匿处转移到了离岸交易所，并将其链接到用于Payza的基于伯利兹的地址。这种交流也冻结了资金，承认该交易是可疑的。

帕特尔越来越绝望，在2021年6月与交易所联系，并坚持他不欠美国政府。

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，调查人员已经采取了措施抓住资产，与英国的当局合作，以确保藏匿处仍然被冻结。

甚至在BA后面RS，帕特尔（Patel）试图重新控制冷冻加密货币。

在接近释放日期时，他精心策划了法定的骗子 - 招募合伙人作为招员，并与美国律师办公室进行欺诈谈判。

目标？在面对新的指控之前，该案停滞了足够长的时间，可以自由行走并逃到加拿大。

当局通过欺骗了，导致帕特尔在2023年5月起起诉。

他一直留在联邦自2021年6月以来的监护权，在美国确保他的比特币帝国永久遥不可及。

帕特尔的案子只是犯罪分子如何继续利用数字资产来掩盖非法财富的一个例子。

加密货币行业因黑客攻击和骗局而面临30亿美元的损失，根据区块链安全公司Peckshield的报告，与上一年相比增加了15％。

hacks仅涉及21.5亿美元，标志着这一标志与2023年相比，增长42％，而骗局造成了8.345亿美元的损失。

仅阿斯特周，另一位22岁的加拿大国民安第斯山脉Medjedovic因涉嫌在两项分散的金融方案（DEFI）方案中剥削漏洞，从投资者那里窃取了6500万美元。

由Stacy Elliott编辑。

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