一家总部位于阿联酋的自封的加密货币做市商承认精心策划了洗牌交易计划，通过 Uniswap 上的自动自我交易产生数百万美元的虚假交易量，欺骗了美国投资者。

CLS Global波士顿联邦检察官周三宣布，预计将在落入联邦调查局 (FBI) 诱骗行动后承认市场操纵和电汇欺诈指控。

根据认罪协议，CLS Global 需要支付罚款并没收超过428,000 美元。该公司还将面临被美国加密货币市场完全排除的情况，并且必须提交年度合规认证。

去年 10 月，FBI 启动了“Token Mirrors 行动”，其执行目的是诱饵和捕获行业内的欺诈实体。

在调查期间，FBI 推出了名为 NexfundAI 的虚假加密货币，并与联邦当局协调，打击了 CLS Global 和另外两个“所谓的市场”其中包括九名参与操纵“作为证券提供和出售”的加密资产的个人。

当时，针对 CLS Global 和其他相关公司的指控是针对金融机构的第一组刑事指控。加密货币行业中进行市场操纵和虚假交易的服务公司。

CLS Global 在美国境外拥有 50 多名员工，自称是一家合法的做市商，为 500 多名客户提供服务2017年。

该公司在其官方网站上表示，它与著名的中心化交易所合作，包括Binance、Bybit、KuCoin、Bitfinex、OKX、Bitget和Crypto.com等。

但检察官表示，在专业的外表背后，CLS Global 运营着专门用于操纵加密货币市场的技术基础设施。

据报道，一套复杂的定制“交易量生成”算法在多家公司之间执行交易。

一名 CLS Global 员工在录制的视频会议中吹嘘道：“这很难追踪，”他解释了他们的交易量生成算法。 “我们一直在为许多客户这样做。”

2024 年 8 月 23 日至 9 月 18 日期间，自动化系统为 FBI 代币创造了 595,000 美元的人工交易量，占其总体交易活动的 98%，基于美国证券交易委员会 (SEC) 投诉的数据。

“我知道这是洗售交易，而且我知道人们可能对此不高兴，”该员工在与便衣特工会面时承认被美国检察官办公室引用，表明他们意识到该计划的非法地位。

虽然 CLS Global 将主要中心化交易所宣传为业务合作伙伴，但 Uniswap 是唯一一个在法律面前用作运营场所的交易所强制执行“禁用”了代币。

Uniswap 没有立即重新启动rn 请求发表评论。

由 Sebastian Sinclair 编辑