印度国民阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 在美国因开展全球洗钱活动、转移超过 2000 万美元的犯罪收益而被判处 121 个月监禁。

美国地区法官格雷戈里·范·塔滕霍夫 (Gregory Van Tatenhove) 于上周三宣判，穆拉卡 (Murarka) 被判通过涉及加密货币和哈瓦拉系统的复杂操作为犯罪收益洗钱提供便利。

以“elonmuskwhm”和“la2nyc”等化名进行操作，根据周五发布的一份声明，Murarka 从 2021 年 4 月到 2023 年 9 月在暗网市场上宣传洗钱服务肯塔基州东区美国检察官办公室。

Murarka 使用加密通信与客户协调，指示他们将加密货币发送到特定钱包。

然后，这些资金通过以下方式转换为现金：源自印度的哈瓦拉网络。

Murarka 的美国员工将把现金打包并分发给根据声明，通过非传统方式将其转交给客户，包括将其隐藏在书籍和信封中。

国际加密货币供应商因共谋洗钱而被判刑 - 在共谋期间，超过 2000 万美元的犯罪所得被非法获取洗钱

调查由 @FBILouisville 和 @USPIS_HQ https://t.co/Xf9zru5QXw 进行pic.twitter.com/gh5cj1LCrQ

——美国检察官 EDKY (@USAO_EDKY)，2025 年 1 月 17 日

调查由 FBI 和美国主导。邮政检查局 (USPIS) 揭露了 Murarka 如何在知情的情况下与参与贩毒和计算机黑客等非法活动的客户合作。

被捕后，当局查获了数百万非法资金并控制了他的在线账户，利用这些资金防止了 140 万美元的金融欺诈，并没收了假冒药品和设备。

“此案突显了网络犯罪的全球范围，因为以及对勤奋的要求肯塔基州东区美国检察官 Carlton S. Shier, IV 表示：根据联邦法律，Murarka 必须为至少 85% 的人服务刑满释放后将面临三年监督缓刑。

2023 年，投资欺诈在根据联邦调查局 (FBI) 的调查结果，美国的损失猛增至 45.7 亿美元，其中加密货币诈骗案占总额的 87%。

与加密货币欺诈相关的损失达到 39.6 亿美元，增长了 18 倍自 2018 年以来不断增加。

千禧一代和 X 一代成为最具针对性的人群，每人的平均损失攀升至115,499 美元。

当局警告称，加密货币的去中心化性质使其成为诈骗的主要目标，并建议公众在投资前谨慎行事并进行彻底研究。