加密货币混合服务 Blender.io 和 Sinbad.io 背后的四名俄罗斯公民被指控洗钱和经营未经许可的货币传输业务。

此消息是在受制裁的加密货币混合服务 Blender.io 以 Sinbad.io 重新推出后发布的。 2023 年 11 月下旬。美国当局很快也追查了这个新实体。

1 月 10 日的起诉书指控亚历山大·叶夫根尼耶维奇 (Alexander Evgenievich) Oleynik、Roman Vitalyevich Ostapenko 和 Anton Vyachlavovich Tarasov 操作加密货币混合器 Blender.io 和 Sinbad.io。指控称他们对非法活动洗钱负有责任。该法庭案件凸显了涉及相关加密货币混合服务的多笔引人注目的交易。

2021 年 11 月上旬，约 0.385 比特币 (BTC)（当时价值约 24,000 美元）的勒索软件收益被转移通过 Blender.io。 2023 年 6 月上旬，价值 147,136 美元的 5.409 比特币通过 Sinbad.io。根据起诉书，这些资金与电信欺诈和涉及接入设备欺诈的非法交易有关。

波士顿律师事务所 Dynamis 合伙人埃里克·罗森 (Eric Rosen) 在最近的一篇文章中声称，该文件“几乎没有提供任何信息”关于被指控的被告如何犯有洗钱罪的线索。”相反，他辩称，“这是一种关联罪——受污染的钱通过了混合器，因此，被告犯有洗钱罪。”

根据罗森的说法，司法部扣留了“所有实际的信息”。刑事指控，而是假定被告“了解”潜在的欺诈行为。”此外，他指出“几乎没有任何具体指控将潜在的犯罪活动与美国联系起来”，这引发了管辖权问题和治外法权问题。

加密合规公司法律主管 Niko Demchuk AMLBot 告诉 Decrypt，这些指控是“创始人设立先例的结果”龙卷风现金混合者被指控洗钱。”他解释说，此案“为任何混合器创始人在美国被指控洗钱铺平了道路。”

此案发生在 2024 年被广泛认为是加密货币数字隐私战争之年之后。隐私是加密货币运动的基础，密码朋克蒂莫西·梅 (Timothy May) 的加密无政府主义宣言（早于比特币本身）预测了加密货币现在可能实现的场景。

他预计技术将允许“个人和团体以完全匿名的方式相互交流和互动。”然后，“两个人可以在不知道对方真实姓名或合法身份的情况下交换信息、开展业务和谈判电子合同。”

梅本人承认，“匿名计算机化市场甚至会使可能存在令人憎恶的暗杀和勒索市场”，以及“各种犯罪分子和外国分子”实体将成为此类网络的活跃用户。尽管如此，他声称“这不会阻止加密货币无政府状态的蔓延”，并且“这肯定会是一场社会和经济革命。”

大部分加密货币已经淡化了这一早期愿景，许多人认为了解你的客户和反洗钱措施是积极的，或者至少是必要的罪恶。尽管如此，许多人认为政府针对加密货币混合器的一些行动太过分了。

例如，美国对 Tornado Cash 的制裁后来被认为是非法的，因为去中心化的加密货币混合器没有负责的核心人员或团体。制裁的取消导致该项目的开发商 Roman Storm 发起一项动议，驳回对他的指控。

由 Stacy Elliott 编辑。