一份新报告称，与美国从墨西哥和哥伦比亚进口可卡因有关的洗钱组织使用 Tether (USDT)。

毒贩已转向加密货币，尤其是 USDT，“作为一种加密货币”法庭观察最近的一份报告称，这是近年来快速跨境转移财富的一种方式。多起案件的法庭记录称，犯罪组织（包括墨西哥锡那罗亚贩毒集团）利用此类资产进行大规模贩毒。

此消息是在最近的一份报告之后发布的，一名加拿大奥运滑雪运动员及其团伙据称使用这些资产USDT 是可卡因贩运活动的一部分，据称该组织还对多起谋杀案负责。执法部门表示，可卡因从哥伦比亚经墨西哥转移到美国和加拿大。

报告称，情况非常严峻，以至于 USDT 在墨西哥以折扣价出售，因为人们知道它来自毒品收益如此广泛。报告引用了一位消息人士称，“目前的趋势是以低于市场价格的价格从墨西哥集团购买 USDT，然后在哥伦比亚的 Casa de Cambios [货币交易所]、虚拟货币交易所、场外交易处出售 USDT （OTC）交易，或点对点交易（P2P）。”

“USDT 在墨西哥以更便宜的价格出售，因为众所周知它是毒品收益，”匿名消息人士强调。 Decrypt 无法独立核实 USDT 在墨西哥以折扣价出售。

最近的一份文件（一份民事没收投诉）显示，美国政府希望获取分在三个独立币安平台上的超过 500 万枚被扣押的 USDT账户。据称，这些资金还与可卡因贩运有关，其中一个涉及的币安交易所账户已处理了价值超过 1500 万美元的资金。

Tether 强调，这些交易发生在二级市场上，没有任何第三方参与。稳定币发行人。 “与 fTether 货币仍然是全球犯罪和恐怖主义活动的主要资金形式，Tether 有能力跟踪所有交易，并在 USDT 以任何非法方式使用时阻止其使用。”Tether 代表表示。

“尽管我们像大多数公司一样尽了最大努力，但我们无法总是先发制人地阻止每一个不良行为者，”币安发言人告诉 Decrypt。该发言人还强调该交易所采取了严格的反洗钱措施，并“采用先进的内部和第三方工具来发现潜在的非法活动。”

另一份文件揭示了联邦调查局 (FBI) 的调查进入利用加密货币经纪人的单独洗钱活动。该行动与墨西哥主要贩毒集团（包括锡那罗亚贩毒集团）有关，并在 2021 年和 2023 年之前洗掉了超过 5200 万美元的毒品收益。

此案还涉及 USDT，消息人士告诉调查人员，哥斯达黎加律师“正在寻求购买大量 USDT”。这似乎并不是一个新趋势，2020 年的一份报告表明，当时贩毒集团已经使用 USDT 作为其资金走私活动的一部分。

USDT 并不是唯一使用的加密资产由可卡因走私者所为。过去的报道还表明，中国芬太尼生产商的墨西哥客户将价值数百万美元的 USDT 与比特币 (BTC) 一起使用。

截至发稿时，币安和 Tether 尚未回复 Decrypt 的询问。

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由史黛西·埃利奥特 (Stacy Elliott) 编辑。