加密货币欺诈：美国指控 3 名做市商和其他 18 人参与诈骗活动

美国政府已指控 3 名做市商和其他 18 名做市商犯有加密货币欺诈和操纵罪。联邦调查局通过设置陷阱并创建数字代币 NextFundAI 来领导调查，以记录涉嫌犯罪者的行为。调查结束后，四家公司因广泛的加密货币欺诈和操纵行为被起诉。其中包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade。

针对这些指控，美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 称赞这项调查是“独一无二的”，并对加密货币投资者提出了严厉的提醒。

“这项调查是此类调查中的首次……洗盘交易在金融市场上早已被禁止，加密货币也不例外。今天要传达的信息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。时期。” 其他人被指控加密货币欺诈

调查发现，做市商提供了“市场操纵即服务”。这涉及夸大代币交易量并在交易后抛售代币。更多用户跳上了人工泵。

检察官提到了市值达到数十亿美元的埼玉代币，作为拉高抛售计划的一个例子。

经调查，做市商领导、员工、造假代币发起人等18人涉案。有趣的是，Gotbit 是最知名、最活跃的做市商之一，严重依赖 memecoin。

Gotbit 的首席执行官 Aleksei Andriunin 一直是活跃的 X（前 Twitter）用户，并于去年被著名区块链调查员 ZachXBT 标记。

来源：X

其他领导人，包括 ZM Quant 的 Riqui Liu 和 Baijun Ou、CLS Global 的 Andrey Zhorzhes 以及 MyTrade 的 Liu Zhou，也被起诉。

<据报道，美国政府查获了 2500 万美元，并停用了多个用于清洗交易的机器人。

也就是说，受到 NextFundAI 或调查中提到的代币（例如 Robo Inu）伤害的零售商，将被退还。

然而，这些指控似乎让一些社交媒体影响者和加密货币推广者感到“不安”。 Ansem 是 X 的加密货币影响者和推广者之一，他发帖称他可能会“退休”他的账户。