欧洲刑警组织与六个国家的执法机构合作，捣毁了一个利用加密货币满足其财务需求的国际贩毒团伙。

欧洲刑警组织表示，它已经抓获了“转移和洗钱的地下银行家”在最近的一份声明中，“大规模贩毒和其他严重犯罪”。

当 Decrypt 联系时，欧洲刑警组织解释说，它“无权透露更多细节。”

行动是高潮两项调查并导致九名嫌疑人被捕。这导致贵重物品被没收，包括黄金和奢侈品、35,000 欧元现金和 2500 万欧元加密货币，相当于 2623 万美元。查获的资产总价值为 2700 万欧元，相当于 2833 万美元。

美国达拉斯前警官、加密追踪公司 Crypto Track 首席执行官拜伦·波士顿 (Byron Boston) 告诉 Decrypt，加密犯罪构成了一个非常严重的问题。执法面临多种挑战。

“区块链技术的运作原理与传统金融系统截然不同，需要对去中心化网络、加密算法和公共分类账有深入的了解，”他说。

在这种情况下，欧洲当局在调查 2021 年可卡因贩运过程中搜查房屋时查获了现金。调查人员在五张欧元纸币上发现了手写铭文，提供了有关谁协调和协助该组织财务方面的信息。西班牙执法部门向欧洲刑警组织提供了这些信息，欧洲刑警组织将其与其他案件中收集的数据进行了交叉核对，最终确定了一名英国嫌疑人是影子银行服务的协调员。据称与位于西班牙南部的一个犯罪网络有联系，该犯罪网络由总部位于迪拜的运营商监督。

对与嫌疑人有联系的个人进行进一步调查，最终形成了协调一致的环境2024 年 11 月 4 日，在比利时、保加利亚、荷兰和美国执法机构的参与下，西班牙马拉加采取了强制行动。根据公告，当局发现了多个“提供‘犯罪即服务’的金融网络”，这些网络“主要由阿拉伯联合酋长国控制”。

波士顿强调，由于“缺乏加密货币犯罪调查人员的标准化培训”和“与加密货币交易相关的匿名或假名”。向加密货币追踪行业转型，要求他“不仅要获得新的技术专业知识，还要培养与科技公司和监管机构的合作伙伴关系，以弥合知识差距。”犯罪局扰乱了俄罗斯涉及加密货币的洗钱活动。 11 月底审查的一系列法庭案件还显示，洗钱活动与从墨西哥和哥伦比亚进口美国可卡因有关的犯罪团伙特别大规模地使用 Tether (USDT)。

由 Stacy Elliott 编辑。