一名加利福尼亚男子因使用比特币在黑暗网络上销售MDMA的收益而被判刑。

29岁的加利福尼亚州旧金山的约翰·库乌（John Khuu

根据得克萨斯州警方的说法，库乌的行动将从德国进口MDMA，并在各种暗网市场上出售，并接受比特币的付款。据称，库乌将交易卖方账户中存储在美国货币中的比特币，并通过“数百笔交易和数十个财务账户”洗钱。该人已在加利福尼亚北部地区分别被起诉，并被指控非法进口附表I controted contruction conternation。 （DOJ），美国。特勤局（USSS）和邮政检验服务（PIS）于2022年11月宣布。

该行动在2022年被捕的21人中发挥了一项作用，因为他被捕为“ Money Mules”，并帮助洗劫各种加密骗局的收益，包括房地产，电子邮件和浪漫史扫描。上个月，一名蒙大拿州男子因加密洗钱而被定罪，这是联邦机构镇压的一部分。

毫不奇怪，联邦政府正在采取全包方法来打击比特币洗钱。区块链分析公司的链分析认为，2024年可能是有史以来最大的一年，因为通过加密货币以超过400亿美元的价格洗钱，超过了2023年创下的先前记录。

该公司认为，如果这包括毒品运营中的钱，那么数量会更高，但很难跟踪犯罪现实的犯罪，并起源于“现实”的“现实”。Orld。

来自美国财政部的2024年风险评估发现，尽管传统的洗钱方法仍然占主导地位，但使用加密货币来洗钱也在普及和复杂性。

许多这些加密货币毒品洗钱业务在范围内越来越多地国际化。 DEA的最新国家药物威胁评估确定了墨西哥在美国运作的墨西哥卡特尔如何“与中国的基于中国的洗钱组织建立盈利的合作伙伴关系，以进行洗钱，并越来越多地使用加密货币。”