总部位于塞舌尔的加密货币交易所OKX对违反美国反洗钱（AML）法律表示认罪，并已同意支付超过5.04亿美元的罚款。

和解协议包括4.203亿美元的刑事没收和8440万美元的刑事罚款，在未经适当监管登记的情况下针对美国客户的非法运营后，罚款。

根据对于代理美国检察官马修·波多尔斯基收益。

“今天的有罪认罪罚款强调，金融机构将产生利用美国市场的后果，但允许CRI违反法律最小的活动要继续。” 

联邦调查局在调查中也起着至关重要的作用。 

助理董事詹姆斯·丹尼希（James E.纽约 - 甚至建议个人提供虚假信息以规避必要程序。禁止美国用户的政策秘密寻求美国零售和机构客户。

从2018年到2024年初，美国客户通过OKX产生了超过1万亿美元的交易，贡献了数亿美元的交易费用。

法庭上提供的证据

OKX雇员透露，美国客户建议美国客户建议美国客户。关于如何绕过监管检查。在2023年4月的一个实例中，OKX员工告诉潜在的美国用户，

“我知道您在美国，但您可以JUst放置一个随机的国家，应该经历。您只需要放置名称，国籍和ID号。您可以将ID号的阿拉伯联合酋长国和随机数放在ID号上。通过VPN和“不披露经纪人”。 Fintech Co. Ltd.承认“传统合规差距”，但强调，受影响的美国用户的数量占其全球客户群的一小部分。 

公司表示，

“没有指控客户损害，对任何公司雇员没有指控，也没有政府任命的监控器作为和解的一部分。”

WiOKX和解的薄日，另外两项备受瞩目的加密调查结束了明显不同的结果 - 提出了有关美国监管机构是否转移其重点的问题。

Robinhood Crypto宣布，SEC已关闭调查，没有执法。行动。罗宾尼（Robinhood）的首席法律官丹·加拉格尔（Dan Gallagher）欢迎这一决定，并说：“我们赞扬了员工决定不采取任何行动的调查的决定。”

在类似的方面，SEC，还放弃了对主要NFT市场Opensea的调查。该平台的首席执行官德文·芬斯（Devin Finzer）将关闭描述为数字资产创建者的胜利。

这些案件的时机表明，SEC的监管策略可能会发生变化。

尽管Robinhood and Opensea毫发无损地出现了，但对OKX的积极立场可能表明，美国当局正在专注于具有大量美国用户群的不合规外国平台。