澳大利亚交易报告和分析中心（AUTARAC）已针对13家加密货币公司采取了监管行动，这是解决数字货币部门内合规性失败的一部分。

最新一轮的行动是一部分根据周一的声明，澳大利亚人对汇款和数字货币交易所进行了为期一年的调查，该调查已确定了50多个受到审查的公司。镇压是其规范澳大利亚不断扩大的加密货币部门的战略的一部分。

金融情报机构已取消，暂停或拒绝续签九家未能遇到反钱和犯罪主义的九家公司的注册根据澳洲首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）的说法。

在这些公司中，Auasia Trading Pty Ltd， Amco旅行和交换PTY和Blue Star Exchange Pty Ltd。托马斯在一份声明中说：“发现犯罪活动。在公司未能在指定时间段内满足合规性要求之后，对澳大利亚货币歌声有条件注册。

自1月以来2024年，澳大利亚人向106个实体发出了合规性提醒，敦促他们履行其义务或面临进一步的监管行动。

，有400多个数字货币交易所和目前在澳大利亚注册的5,000多个汇款提供商，Austrac正在澳大利亚汇款，Austrac正在宣传。不遵守的公司可能会期望严重的后果，包括可能的暂停或退化。

Zipmex澳大利亚PTY LTD和FTX Express Pty Ltd也从数字货币兑换登记册中删除IR破产，指出监管机构如何使不合规的企业承担责任。托马斯说。

最初专注于解决与加密ATM相关的风险扩大了其业务以增强整个行业的监管执法。

2024年10月，澳大利亚联邦警察（AFP）作为Kraken行动的一部分，在加密货币的一部分中没收了640万美元通过有组织的犯罪集团。

周一，维多利亚警察拆除了一个犯罪集团，该犯罪集团被指控从跨越加密ATMS盗窃的犯罪集团墨尔本。

警察发现了一个被盗物品的“阿拉德丁洞穴”后逮捕了四人EARMS。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）也加强了对加密货币部门的审查，特别是在12月对澳大利亚对Binance Australia采取法律诉讼，原因是错误地分类零售客户并否认他们的消费者保护。